警方如何揭露广泛的洗钱网络

所属分类 总汇  2018-12-30 08:16:02  阅读 77次 评论 191条
使用巴黎知名人士的瑞士银行账户,从贩毒回收资金网络发布时间2012年10月15日在15h08 - 更新2012年10月15日,在15h08阅读时间3分钟。文章中提供了大麻贩卖和洗钱之间的用户,有七个“白领”巴黎,在瑞士银行账户质押,谁认为他们已经找到了鞅逃避税收。操作病毒,推出了数个月前在法国和瑞士,已帮助制止这种犯罪活动具有广泛的税务欺诈相结合,并拆除,这是在他头上的网络。其中涉嫌欺诈者面临的一个当选佛罗伦萨Lamblin,巴黎,欧洲生态 - 绿党(EELV)的成员的巴黎第13区的副市长被起诉周六,10月13日“为有组织犯罪团伙洗钱”,并在司法监督下放置。他的律师JérômeBoursican保证他的当事人绝不参与贩毒活动。据他说,她不知道谁递给他的现金350000欧元他们再支付汇丰银行日内瓦以下遗留持有的任何账户总和的中介机构。这位女士辩称,她不知道这笔钱来自出售毒品。根据他的建议,这将是“仅对税务欺诈负责”。它是谁以及如何与着名的中间人建立关系,这些中间人的性格至少是不可忽视的活动的不法行为?据接近调查的消息人士透露,她和其他被告在被警察拘留期间都没有解释过。本案涉及16人,其中包括商人和律师;六名因“贩毒”被审前拘留。瑞士法院正在起诉另外两人监禁他们。大麻在过了这个情况七个月8吨2月开始由几个走的快的拦截 - 这些车在高速运输毒品驾驶 - 可追溯到从摩洛哥到巴黎地区,通过西班牙有几百公斤大麻。在七个月的空间,8吨大麻在伊夫林省和瓦勒德瓦兹的部门通过了约4000万的值。

作者:董馋牵

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