欧洲人制定了打击洗钱的规则

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新指令应该确定“信任”等不透明的基金会的Mondefr的真正受益者| 27012015在18:15 |由塞西尔Ducourtieux(布鲁塞尔,欧洲办事处)他的主要兴趣?该指令应确定的“信任”的真正受益者和其他基金会,法人在盎格鲁 - 撒克逊国家的特别多,而且非常判断不透明成员国的欧盟的确必须保持集中名单其中包括公司和其他法人实体和信托基金(信托)“所有者”的最终实益拥有有效的“拥有或控制的公司,它的活动,并允许最终交易 - 这个属性直接或通过代理行使,“议会在一份声明中说,中央寄存器可以被访问,但仍然有限的方式收集信息,国家按国家有关公司可能通过的任何实体或个人可能有理由进行协商”的兴趣合法的理由“,例如,在对于涉嫌洗钱,恐怖融资,腐败的猜疑,税务犯罪和欺诈金融情报服务,媒体的情况下,但根据要求,是先验的关注关于信托,特殊的饮食介绍:进入中央登记上市他们的将是更加有限的信息将只通过查看“当局和实体遵守义务[例如,银行,关于客户实施尽职调查]英国保持尤其是对于这个限制:“在英国,信托都在的情况下,例如,你买一套公寓或继承让公众记录的建立是非常常见的,它是一个如文件全部人口难以接受,说:“在议会,绿党欧洲议会外交消息人士上的文字,更大的透明度寄存器最终他们接受了妥协的讨论期间,尤其是殴打,称它已经代表了对现有规章强烈的改善“这是一个高级至关重要的,因为这些[信托]是在逃税和有组织犯罪在欧洲大规模的融资机制,心脏和发展中国家表示,”当选绿色伊娃·乔利根据课文,银行,审计师,律师,房地产经纪人或赌场应财长财长(会议期间保持高度警惕他们的客户在法国,谁在周二提出的可疑交易28),欧洲采取更多措施来追查恐怖分子的融资渠道已在最近几天试图提出修改中指令洗钱的框架他们终于放弃了“它必须恢复在该指令的讨论,推迟所有的应用程序这是太冒险了,说:”欧洲的巴黎源已经首选建议委员会欧洲去与一个特定的指令,要求,特别的建议,以更好地规范使用虚拟货币Bitcoin的那种。如果一个政治协议于周二达成正式通过,该指令的文字仍必须通过验证然后全体投票议会(3月份或4月)和欧盟理事会的部长,在即将召开的欧盟经济财政理事会成员国将有两年时间来转反洗钱指令在他们的权利国家解码器,手动的解码器验证声明,声明和各种传闻Mondefr;他们把信息放在形状中,并把它放在上下文中;他们回答您的问题阅读包机探索世界团体预订享受报纸在那里,当你想订阅纸,100%数字化,提供Web和平板电脑从1€信息在线杂志订阅世界,Le Mondefr为访客提供新闻的完整概述通过法国媒体在线新闻网站Le Mondefr每天发现所有信息(从政治到经济,

作者:全伉漩

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